حكم على كارولين إليسون، شريكة بانكمان فرايد، بتهمة الاحتيال في FTX

حكم على كارولين إليسون، الشاهدة النجمية في محاكمة صديقها السابق، سام بانكمان فريد، مؤسس FTX، يوم الثلاثاء في محكمة اتحادية في نيويورك بالسجن لمدة عامين وأمر بمصادرة 11 مليار دولار لدورها في عملية الاحتيال والتآمر الهائلة. التي حكمت على تبادل العملات المشفرة بقيمة 32 مليار دولار.

كانت عقوبة السجن أقسى بكثير من توصية إدارة المراقبة الفيدرالية بأن يحكم القاضي لويس كابلان على إليسون بثلاث سنوات من الإفراج تحت الإشراف، مع عدم وجود أي وقت خلف القضبان على الإطلاق.

كما طلب محامو الدفاع عدم السجن ضد إليسون، الذي كان يدير صندوق التحوط Alameda Research، الذي تلقى الكثير من أموال العملاء البالغة 8 مليارات دولار التي نهبها Bankman-Fried من FTX. تم استخدام الأموال المسروقة في عمليات ألاميدا التجارية وأغراض أخرى.

وبينما أشاد كابلان بإليسون لتعاونها المكثف مع المدعين العامين – مما أدى إلى إدانة بانكمان فرايد – قال القاضي إن الحكم الجنائي الصادر بحقها ضروري لردع الجهات الفاعلة السيئة المحتملة الأخرى عن ارتكاب الاحتيال.

وقال القاضي إن قضية FTX ربما تكون أكبر عملية احتيال مالي تم ارتكابها في تاريخ الولايات المتحدة، ولهذا السبب “لا يمكنني الموافقة على بطاقة الخروج من السجن حرفيًا”، كما قال كابلان في تقريره. المحكمة الجزئية الأمريكية في مانهاتن، حيث نظر والدا إليسون وشقيقتاه من قاعة المحكمة.

قال كابلان: “لقد رأيت الكثير من المتعاونين على مر السنين ولم أر قط شخصًا مثل الآنسة إليسون تمامًا”، والذي قال أيضًا إنه يعتقد أن إليسون كانت نادمة حقًا على جرائمها وأن تعاونها كان له ثمن باهظ بالنسبة لها. لها عاطفيا.

حثت مساعدة المدعي العام الأمريكي دانييل ساسون كابلان على التساهل مستشهدة بصدق إليسون المستمر بينما رفضت التقليل من دورها في الاحتيال. وقالت ساسون أيضًا إنها لا تستطيع المبالغة في تقدير مساعدة إليسون في ربط بانكمان فرايد.

وحث محامي إليسون، أنجان ساهني، كابلان على منح إليسون فرصة ثانية قائلاً إنها “استعادت بوصلتها الأخلاقية” و”تأسف بشدة” لعدم مغادرة مدار FTX وBankman-Fried.

وقرأت إليسون بيانا بصوت مرتعش وهي تبكي في بعض الأحيان وهي تعتذر للأشخاص الذين ألحقت بهم الأذى وقالت إنها تشعر بالخجل الشديد. وقالت أيضًا إنها آسفة لأنها كانت شجاعة بما يكفي للابتعاد عن FTX وBankman-Fried.

سمحت كابلان لإليسون بالبقاء حرا بكفالة حتى تستسلم للسجن إما في 7 نوفمبر أو بعده.

توصل إليسون إلى اتفاق إقرار بالذنب مع المدعين العامين في ديسمبر 2022، بعد شهر من إفلاس FTX. واعترفت بالذنب في تهم التآمر والاحتيال المالي.

في المقابل، اختار بانكمان فرايد المثول للمحاكمة وأُدين بجميع تهم الاحتيال الجنائي السبعة الموجهة إليه في نفس المحكمة التي حُكم عليها فيها.

وحُكم عليه بالسجن لمدة 25 عامًا في مارس/آذار، كما أُمر بدفع 11 مليار دولار كمصادرة من قبل كابلان.

ومنذ ذلك الحين استأنف بانكمان فرايد إدانته، وطلب محاكمة جديدة وقاضيًا مختلفًا، بحجة أن كابلان كان متحيزًا ضده.

ومن المقرر أن يتم الحكم على اثنين آخرين من المديرين التنفيذيين السابقين لشركة FTX، وهما غاري وانغ ونيشاد سينغ، في وقت لاحق من هذا العام. ومثل إليسون، أقروا بالذنب بدلاً من تقديمهم للمحاكمة.

يوم الثلاثاء، قبل الحكم على إليسون، قارنت كابلان سلوكها بعد أن اتهمت بسلوك بانكمان فريد.

وأشار كابلان إلى أنه في حين أنكرت مؤسسة FTX أي سلوك إجرامي، إلا أنها تعاونت مع السلطات.

وقال القاضي: “لم تسير الأمور بشكل جيد” بالنسبة لبانكمان فرايد، ويرجع ذلك جزئيًا إلى تعاون إليسون.

ونسب كابلان الفضل إلى إليسون لتزويد المدعين بسبعة جداول بيانات مزيفة، والتي وصفها بأنها “واحدة من الأدلة الضخمة في القضية” ضد بانكمان فرايد.

في وقت متأخر من يوم الاثنين، قال محامو إليسون في دعوى قضائية إنهم أنهوا التسويات المالية مع المدعين العامين وعقارات المدين FTX.

ولم يذكر الملف المبلغ الذي ستدفعه في تلك التسويات، المنفصلة عن أمر المصادرة، ولكن كان من المعروف بالفعل أن أسهم إليسون البالغة 10 ملايين دولار في شركة Anthropic الناشئة للذكاء الاصطناعي، والتي نمت بشكل كبير منذ أن اشترتها لأول مرة، توفر القيمة الإجمالية لمستوطناتها.

واجه كل من بانكمان فرايد وإليسون نفس العقوبة القانونية القصوى البالغة حوالي 110 سنوات في السجن بسبب جرائمهما.

لكن المدعى عليهم في القضايا الجنائية الذين يتعاونون مع المدعين العامين بدلاً من محاربة الاتهامات، خاصة في قضايا الياقات الإدارية مثل FTX، غالباً ما يحصلون على التساهل عندما يُحكم عليهم.