مال و أعمال

كيف تحول Sam Bankman-Fried من FTX من ملك العملات المشفرة إلى محتال مُدان


ملصق صامويل بانكمان فرايد في وسط مدينة سان فرانسيسكو.

ماكنزي سيجالوس | سي ان بي سي

قبل عامين، كان سام بانكمان فرايد مليارديرًا يبلغ من العمر 30 عامًا ويعيش في شقة بنتهاوس في جزر البهاما تبلغ قيمتها 35 مليون دولار، ويحتفل مع أصدقائه بينما يدير إحدى شركات العملات المشفرة الأكثر قيمة في العالم.

واليوم، هو نزيل يبلغ من العمر 32 عامًا في مركز احتجاز متروبوليتان في بروكلين، ينتظر أن يخبره القاضي بالمدة التي سيقضيها خلف القضبان بتهمة تدبير “واحدة من أكبر عمليات الاحتيال المالي في التاريخ الأمريكي”، على حد تعبيره. المحامي الأمريكي داميان ويليامز.

سيتوجه بانكمان فريد، المؤسس والرئيس التنفيذي السابق لبورصة العملات المشفرة الفاشلة FTX، يوم الخميس إلى محكمة اتحادية في وسط مانهاتن، حيث سيصدر قاضي المقاطعة الأمريكية لويس كابلان الحكم عليه. وأوصى الادعاء بعقوبة السجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عاما.

استغرق الأمر من المحلفين حوالي ثلاث ساعات فقط من المداولات في نوفمبر/تشرين الثاني لإدانة بانكمان فرايد بجميع التهم الجنائية السبعة ضده. بالنسبة لمحاكمة رفيعة المستوى استمرت شهرًا وشارك فيها ما يقرب من 20 شاهدًا ومئات من الأدلة، قال الخبراء في ذلك الوقت إنهم لم يروا مثل هذا القرار السريع من قبل. يخطط بانكمان فرايد لاستئناف إدانته والحكم عليه.

لقد كان سقوطًا حادًا وسريعًا لبانكمان فرايد، الذي كان يُنظر إليه ذات يوم على أنه عملاق في الصناعة، وكانت ثروته الصافية – على الورق – تبلغ حوالي 26 مليار دولار.

مؤسس FTX المتهم سام بانكمان فرايد يغادر المحكمة الأمريكية في مدينة نيويورك، 26 يوليو 2023.

عمرو الفقي | رويترز

المراجحة بيتكوين

لقد بدأت مع مبادلة الكيمتشي.

في عام 2017، لاحظ بانكمان فرايد، بصفته متداولًا كميًا في جين ستريت، شيئًا مضحكًا عندما نظر إلى أسعار البيتكوين على موقع CoinMarketCap.com. بدلاً من سعر موحد عبر البورصات، كان بانكمان فرايد يرى أحيانًا فرقًا بنسبة 60٪ في قيمة العملة الرقمية. وقال إن غريزته المباشرة كانت الدخول في تجارة المراجحة – شراء عملة البيتكوين في إحدى البورصات وبيعها مرة أخرى في بورصة أخرى، والحصول على الفارق.

“هذه هي أدنى الفاكهة المعلقة،” بانكمان فرايد صرح لـ CNBC في سبتمبر 2022.

وكانت فرصة المراجحة مقنعة بشكل خاص في كوريا الجنوبية، حيث كان سعر البيتكوين المدرج في البورصة أعلى بكثير منه في البلدان الأخرى. وقد أطلق عليه اسم “كيمتشي بريميوم”، في إشارة إلى الطبق الجانبي الكوري التقليدي المكون من الملفوف المملح والمخمر.

وبعد شهر من الانخراط شخصيا في السوق، أطلق بانكمان فرايد شركة ألاميدا للأبحاث، التي سميت على اسم مقاطعة كاليفورنيا التي كانت تضم مكتبه الأول. وقال بانكمان فرايد لـ CNBC إن الشركة حققت أحيانًا ما يصل إلى مليون دولار يوميًا من تداول عملة البيتكوين.

حفز نجاح Alameda على إطلاق FTX. في أبريل 2019، شارك Bankman-Fried في تأسيس FTX.com، وهي بورصة دولية للعملات المشفرة توفر للعملاء ميزات تداول مبتكرة ومنصة سريعة الاستجابة وتجربة موثوقة. أدى نجاح FTX إلى إنشاء صندوق استثماري بقيمة 2 مليار دولار قام بتمهيد شركات العملات المشفرة الأخرى.

انهيار FTX: المطلعون يخبرون الجميع

وسرعان ما زين شعار FTX كل شيء بدءًا من سيارات سباق الفورمولا 1 وحتى ساحة كرة السلة في ميامي. تحدث بانكمان فرايد عن شراء بنك جولدمان ساكس ذات يوم، وأصبح لاعباً أساسياً في واشنطن باعتباره أحد كبار المانحين للحزب الديمقراطي.

ثم تحول السوق.

قضى ما يسمى بشتاء العملات المشفرة لعام 2022 على صناديق التحوط والمقرضين في جميع أنحاء عالم العملات المشفرة. وتفاخر بانكمان فرايد بأنه وشركته يتمتعان بالحصانة. خلف الكواليس، كانت ألاميدا تقترض الأموال للاستثمار في شركات الأصول الرقمية الفاشلة لإبقاء الصناعة واقفة على قدميها.

جلب شهر مايو من عام 2022 انهيار العملة المستقرة Luna، مما خلق تأثير الدومينو الذي أدى إلى انخفاض أسعار العملات المشفرة، مما أدى إلى تدمير المقرضين الآخرين.

كيف يمكن أن تؤدي عملة Terra المستقرة الفاشلة إلى مجموعة من المشاكل القانونية

كانت شركة Alameda قد اقترضت من بنوك مثل Voyager Digital وBlockFi، وانتهى الأمر بإفلاسهما. قامت شركة Alameda بتأمين قروضها باستخدام رموز FTT، التي سكتها FTX. سيطرت إمبراطورية بانكمان فرايد على الغالبية العظمى من العملة المتاحة، مع وجود كمية صغيرة فقط من ضريبة المعاملات المالية المتداولة فعليًا في أي وقت.

حددت شركة ألاميدا مجموعتها الكاملة من ضريبة المعاملات المالية بسعر السوق السائد على الرغم من كونها أصلًا غير سائل تقريبًا. استخدم الصندوق نفس المنهجية مع العملات الأخرى أيضًا، بما في ذلك Solana وSerum (رمز تم إنشاؤه والترويج له بواسطة FTX وAlameda)، واستخدمهما لضمان قروض بمليارات الدولارات. أطلق المطلعون على الصناعة على الرموز المميزة اسم “عملات سام”.

تشغيل البنك الافتراضي

عندما واجهت Bankman-Fried نداءات الهامش بسبب انخفاض الأسعار، لجأت Bankman-Fried إلى ودائع عملاء FTX بما يصل إلى مليارات الدولارات بحلول منتصف عام 2022. ووفقًا لملفات الإفلاس الخاصة بالشركة، لم يكن لديها أي شيء تقريبًا فيما يتعلق بحفظ السجلات .

في 2 نوفمبر 2022، أطلق موقع تجارة العملات المشفرة CoinDesk تفاصيل معلنة عن الميزانية العمومية لشركة ألاميدا، والتي أظهرت أصولًا بقيمة 14.6 مليار دولار. أكثر من 7 مليارات دولار من هذه الأصول كانت إما رموز FTT أو عملات معدنية مدعومة من Bankman-Fried مثل Solana أو Serum. وتم حجز ما قيمته 2 مليار دولار أخرى في استثمارات الأسهم.

بدأ المستثمرون في سحب ممتلكاتهم من FTX، مما خلق تهديدًا بسحب الأموال من البنك افتراضيًا. تواجه كل من Alameda وFTX الآن أزمة سيولة.

في السادس من نوفمبر، بعد أربعة أيام من مقال CoinDesk، أسقط مؤسس Binance، Changpeng Zhao، المطرقة. كانت Binance أول مستثمر خارجي في FTX في عام 2019. وبعد عامين، أعادت FTX شراء حصتها بمزيج من FTT وعملات معدنية أخرى، وفقًا لتشاو.

كتب تشاو في أ سقسقة ذلك، بسبب “الوحي الأخير الذي جاء [sic] للنور، قررنا تصفية أي FTT متبقية في دفاترنا.” سارع المسؤولون التنفيذيون في FTX لاحتواء الضرر، وتمكن تجار ألاميدا من درء التدفقات الخارجة لبضعة أيام.

وفي 7 تشرين الثاني (نوفمبر)، حاول بانكمان-فريد إظهار الثقة، فغرّد قائلاً: “FTX على ما يرام. والأصول على ما يرام”. تم حذف المنشور.

يؤدي سام بانكمان فريد، المؤسس المسجون لبورصة العملات المشفرة المفلسة FTX، اليمين الدستورية عندما يمثل أمام المحكمة لأول مرة منذ إدانته بالاحتيال في نوفمبر، في محكمة في نيويورك، الولايات المتحدة، في 21 فبراير 2024، في هذا الرسم التخطيطي لقاعة المحكمة.

جين روزنبرغ | رويترز

وكانت المناقشات الداخلية مختلفة. اعترف بانكمان فرايد وغيره من المديرين التنفيذيين لبعضهم البعض بأن “أموال عملاء FTX قد فقدت بشكل لا رجعة فيه لأن شركة ألاميدا استولت عليها”. وبحلول الثامن من تشرين الثاني (نوفمبر)، ارتفع العجز في العملاء إلى 8 مليارات دولار. كان بانكمان فرايد يغازل المستثمرين الخارجيين للحصول على حزمة إنقاذ لكنه لم يجد أي خاطبين.

أصدرت FTX وقفًا مؤقتًا لجميع عمليات سحب العملاء في ذلك اليوم. انخفض سعر FTT بأكثر من 75%. من بين الخيارات المتاحة، لجأ بانكمان فرايد إلى تشاو، الذي أعلن أنه وقع خطاب نوايا “غير ملزم” للاستحواذ على FTX.com.

ولكن بعد يوم واحد، في 9 نوفمبر، قالت Binance إنها لن تستمر في عملية الاستحواذ، مستشهدة بتقارير عن “سوء التعامل مع أموال العملاء” والتحقيقات الفيدرالية.

قدمت FTX طلبًا للإفلاس في 11 نوفمبر، واستقال بانكمان فريد من منصب الرئيس التنفيذي لشركة FTX والكيانات المرتبطة بها. وخسر على الفور 94% من ثروته الشخصية.

اتصل سوليفان وكرومويل، محامو FTX منذ فترة طويلة، بجون جيه راي، الذي أشرف على شركة إنرون خلال فترة إفلاسها، لتولي منصب بانكمان فريد السابق.

وفي 12 ديسمبر/كانون الأول، ألقت سلطات جزر البهاما القبض على بانكمان فرايد وتم تسليمه إلى الولايات المتحدة، حيث تم احتجازه. واتهم المدعون العامون والمنظمون الفيدراليون بانكمان فرايد بارتكاب عملية احتيال “منذ البداية”، وفقًا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصة.

تم إطلاق سراح بانكمان فرايد بكفالة بقيمة 250 مليون دولار، وكان يعيش في البداية تحت الإقامة الجبرية مع جهاز مراقبة الكاحل بأمر من المحكمة في منزل والديه في بالو ألتو، كاليفورنيا، في حرم جامعة ستانفورد. وسرعان ما أُعيد إلى الحجز بتهمة التلاعب بالشهود.

بينما كان بانكمان فرايد ينتظر المحاكمة، تحول العديد من أصدقائه المقربين والمقربين إليه إلى شهود رئيسيين في الادعاء، تاركين ملياردير العملات المشفرة السابق للدفاع عن نفسه. بعد أقل من عام من اعتقاله، وجدت هيئة المحلفين المكونة من 12 شخصًا أن بانكمان فريد مذنب بجميع التهم الجنائية الموجهة إليه.

ساهم روهان جوسوامي من سي إن بي سي في هذا التقرير.

لا تفوت هذه القصص من CNBC PRO:

يوصي المدعون العامون بالسجن لمدة تتراوح بين 40 و50 عامًا لسام بانكمان فرايد في عملية احتيال FTX



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى