يقول تشيناليسيس إن العملات المشفرة تُستخدم بشكل متزايد في غسيل الأموال

يستخدم غاسلو الأموال بشكل متزايد العملات المشفرة لإخفاء أصول وحركة الأموال التي تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة، وفقًا لتقرير صادر عن تشيناليسيس.

وقال التقرير، الذي درس الاتجاهات والطرق الأحدث لغسل الأموال، إن العملات المشفرة تُستخدم في جرائم خارج السلسلة مثل تهريب المخدرات والاحتيال لأن العملات المشفرة “عابرة للحدود، وفورية تقريبًا، وغير مكلفة عمومًا للمعاملات”.

“إن الانتشار المتزايد للعملات المشفرة جعلها أداة لغسل العائدات من مختلف الجرائم خارج السلسلة، مثل الاتجار بالمخدرات والاحتيال. في عام 2024، سيشمل غسيل الأموال بالعملات المشفرة جميع الجرائم – وليس فقط تلك المرتبطة بطبيعتها بالجريمة”. قالت شركة تحليلات blockchain في تقرير صدر في يوليو.

يأتي هذا في الوقت الذي شهدت فيه قيمة أكبر عملة مشفرة في العالم، البيتكوين، قفزة بنسبة 55٪ تقريبًا حتى الآن هذا العام، وفقًا لـ LSEG.

يستخدم غاسلو الأموال أساليب مختلفة مثل خلاطات العملات المشفرة والجسور عبر السلاسل و”القفزات” بين المحافظ لإخفاء تدفق الأموال.

تتضمن خلاطات العملات المشفرة، أو البهلوانات، خلط العملات المشفرة من مصادر مختلفة لجعل اكتشاف أصلها وملكيتها أمرًا صعبًا. تستفيد الجهات الفاعلة السيئة أيضًا من جسور العملات المشفرة لإخفاء أصول الأموال عن طريق نقلها بين شبكات البلوكتشين المختلفة.

تتضمن “القفزات” نقل الأموال بين العديد من المحافظ الشخصية الوسيطة لتجنب اكتشافها

وأظهرت بيانات تشيناليسيس أنه منذ عام 2019، تم تحويل ما يقرب من 100 مليار دولار من الأموال من محافظ غير مشروعة معروفة إلى خدمات التحويل – حيث يتم تحويل العملات المشفرة إلى عملة ورقية. وكان أعلى مبلغ تم تحديده هو 30 مليار دولار في عام 2022.

كانت بورصة العملات المشفرة الروسية الخاضعة للعقوبات Garantex وراء المبلغ القياسي إلى حد كبير، حيث توفر خدماتها للمغاسل طريقة لتحويل العملات المشفرة التي تم الحصول عليها بشكل غير قانوني إلى أموال نقدية.

لكن تشيناليسيس قالت إنه لا يزال من الممكن تعقب هذه الأنشطة غير المشروعة.

يمكن تتبع وتحليل عمليات غسيل العملات المشفرة بدرجة أعلى من الدقة والسرعة، وذلك بفضل شفافية تقنية blockchain، مقارنة بالأنظمة المالية التقليدية. ومع ذلك، من المتوقع أن يصبح غسيل العملات المشفرة أكثر انتشارًا، حسبما ذكر التقرير.

وقالت شركة تحليلات بلوكتشين: “مع تزايد القبول العالمي للعملات المشفرة وتناقص الحواجز أمام الدخول، تتوقع تشيناليسيس أن يصبح هذا النوع من غسيل الأموال أكثر أهمية، حيث تختار الجهات الفاعلة غير المشروعة تاريخيًا تقنيات جديدة لأغراضها الخاصة”.