كيف سرق المتسللون الروس الملايين من المستثمرين الأمريكيين

واشنطن – أعلن البيت الأبيض عن عملية تبادل أسرى ضخمة ومتعددة الجنسيات يوم الخميس بين الولايات المتحدة وروسيا ودول أخرى. وكجزء من الصفقة التاريخية، أطلقت الحكومة الروسية سراح أميركيين بارزين كانوا محتجزين هناك، بما في ذلك مراسل صحيفة وول ستريت جورنال إيفان غيرشكوفيتش، الذي كان في سجن روسي لأكثر من عام.

ومن بين هذه التجارة أيضًا عدد من الروس الذين تم اعتقالهم لارتكابهم جرائم مختلفة واحتجازهم في سجون في الولايات المتحدة ودول أخرى.

وكان من بين تلك المجموعة رجل أعمال روسي شاب ثري يدعى فلاديسلاف كليوشين ـ والذي كان مسجوناً في سجن فيدرالي بسبب دوره في واحدة من أكثر مخططات التداول الداخلي ضرراً في تاريخ وال ستريت.

طوال معظم العام الماضي، كانت قناة سي إن بي سي تعمل على فيلم وثائقي حول الصعود والسقوط المذهلين لكليوشين وإمبراطوريته التجارية.

تبدأ هذه القصة في أوائل عام 2021، عندما هبطت طائرة خاصة تقل شابًا روسيًا صاعدًا وزوجته في مطار سيون الصغير في جبال الألب السويسرية.

سيون هي البوابة إلى منتجع زيرمات الشهير للتزلج، حيث يذهب نخبة العالم للتزلج والاحتفال. لكن المطار لا يزال على بعد ساعة بالسيارة من المنحدرات، لذلك يسير الأثرياء عبر المدرج ويستقلون طائرات الهليكوبتر لنقلهم مباشرة إلى المنتجع.

كان الأوليغارشي الشاب في ذروة قوته المطلقة. لقد قام ببناء شركة ناجحة بشكل رائع في موسكو وبنى علاقات على أعلى المستويات في الحكومة الروسية

وقد أكسبته جهوده الجائزة النهائية: فقد عمل في مكتب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وما لم يعرفه الأوليغارشي هو أن سلطات إنفاذ القانون في الولايات المتحدة كانت تراقب رحلته منذ أن غادرت موسكو

أو أنهم كانوا يخططون للقبض عليه واتهامه بارتكاب جرائم تضرب قلب النظام المالي الأمريكي

الرجل الذي كان على متن الطائرة الخاصة في سويسرا هو فلاديسلاف كليوشين، وكان يمتلك شركة للأمن السيبراني في موسكو تسمى M-13.

لكن M-13 كانت بمثابة واجهة لأعمال كليوشين الحقيقية – اختراق الشركات الأمريكية وسرقة المعلومات السرية، ثم استخدامها لإجراء صفقات تجارية في وول ستريت قبل أن تصبح تلك المعلومات علنية.

لقد كانت جريمة متعددة المستويات: التداول غير القانوني من الداخل أصبح ممكنًا بفضل القرصنة غير القانونية. وقد جعل كليوشين ثريًا جدًا. وضحايا جرائمه هم مستثمرون في شركات أمريكية شهيرة

مرحبًا بكم في العالم السفلي الخطير للنظام المالي العالمي. وهنا تشكل الأسواق مجرد مجال آخر تستطيع فيه القوى العظمى استعراض قوتها وتقويض منافسيها

وينظر الكرملين إلى أسواق رأس المال الأميركية باعتبارها إحدى نقاط القوة الرئيسية التي تتمتع بها البلاد، وبالتالي فهي هدف رئيسي للهجوم.

وقال عضو سابق رفيع المستوى في جهاز المخابرات الروسي FSB: “إنها حرب تحدث الآن بين روسيا والغرب. فالتمويل والبنوك والقطاع المالي نفسه ليس سوى واحدة من ساحات القتال”. ومنحته قناة سي إن بي سي عدم الكشف عن هويته لوصف هذه الجرائم بالتفصيل لأنه يخشى على سلامته

أمضت قناة CNBC أشهرًا في التحقيق في هذه الشبكة الإجرامية، والتي تمثل واحدة من أكثر حلقات التداول الداخلي ضررًا في تاريخ وول ستريت.

لكن الأمر لم ينته بعد.

بل على العكس من ذلك، كشفت تقاريرنا عن تهديد مستمر ومستمر للشركات الأمريكية والمستثمرين والأسواق نفسها.

نتاج هذا المشروع الذي دام عاماً كاملاً هو الفيلم الوثائقي أعلاه، المسمى “تاجر بوتين”. إنه يتميز بإمكانية الوصول الحصري إلى عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي والمدعين العامين الأمريكيين المكلفين بإسقاط المنظمة الإجرامية، وتقارير جديدة عن أسلوب الحياة المذهل للأوليغارشي وأصدقائه أثناء استفادتهم من تجارتهم غير القانونية. سيتم إصدار سلسلة بودكاست من ستة أجزاء بعنوان “جرائم تاجر بوتين” في 15 أغسطس.

أما بالنسبة لكليوشين، قال المدعي الفيدرالي ستيفن فرانك، إنه كان “يشبه إلى حد كبير نوع الأشخاص الذين نحاكمهم بتهمة جرائم الياقات البيضاء هنا في الولايات المتحدة كل يوم. والذين لا يحتاجون حقًا إلى اللجوء إلى جرائم الياقات البيضاء لكي يكونوا ناجحين، لأنهم ناجحون بالفعل.”

وقال فرانك الذي عمل في القضية: “كان ثريا. وكان لديه منزل جميل جدا. وكان لديه سيارات جميلة جدا. وكان لديه منزل ريفي”. “لكنه أراد المزيد، كما يفعل الكثير من المتهمين لدينا، ووجد طريقة للحصول على المال بسهولة. وقد أخذها”.