كيف أنفق وزير بنغلاديشي أكثر من 500 مليون دولار على العقارات الفاخرة | أخبار التحقيق
حصري
تكشف اللدغة السرية كيف اشترى السياسي مئات المنازل في الخارج براتب قدره 13000 دولار سنويًا.
كشفت وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة (I-Unit) أن وزير الأراضي البنجلاديشي السابق سيف الزمان شودري أنفق أكثر من 500 مليون دولار على العقارات الفاخرة في لندن ودبي ونيويورك، لكنه لم يعلن عن أصوله الخارجية في إقراراته الضريبية في بنجلاديش.
ذهبت وحدة I-Unit متخفية في المملكة المتحدة للتحقيق في كيفية قيام شودري البالغ من العمر 55 عامًا، وهو من عائلة قوية في مدينة شيتاجونج الساحلية، بجمع إمبراطورية عقارية على الرغم من الحد السنوي البالغ 12000 دولار كجزء من قوانين العملة في البلاد على المبلغ. يمكن للمواطن أن يخرج من بنغلاديش.
وقال الدكتور شهدين مالك، المحامي بالمحكمة العليا في بنجلاديش، لقناة الجزيرة إن دستور البلاد ينص بوضوح على أنه يجب على السياسيين الإعلان عن أصولهم الأجنبية.
قامت السلطات في بنجلاديش بتجميد حساباته المصرفية، وتحقق الآن في مزاعم قيام شودري بغسل ملايين الدولارات إلى المملكة المتحدة.
وكان تشودري حليفا وثيقا لرئيسة الوزراء المعزولة الشيخة حسينة التي فرت من بنغلادش في أغسطس/آب بعد مقتل المئات أثناء قمع قوات الأمن لاحتجاجات طلابية.
وبعد رحيل حسينة، بدأت السلطات البنجلاديشية تحقيقًا في مزاعم الفساد المستشري في حكومتها.
قام البنك المركزي في بنجلاديش منذ ذلك الحين بتجميد الحسابات المصرفية لوزير الأراضي السابق شودري وعائلته، في حين بدأت لجنة مكافحة الفساد في الولاية تحقيقًا في مزاعم بأنه حصل بشكل غير قانوني على “آلاف كرور تاكا” (مئات الملايين من الدولارات). دولار) وغسلها في المملكة المتحدة.
تحقيقنا في #الوزراء الملايين يكشف كيف بنى سياسي بنغلاديشي قوي إمبراطورية عقارية بقيمة نصف مليار دولار.
شاهد ما بداخل منزل سيف الزمان شودري في لندن والذي تبلغ قيمته 14 مليون دولار، حيث يكشف عن ثروته المخفية لكاميراتنا الخفية.
شاهد: https://t.co/czUnKORUrN pic.twitter.com/rByTyzrcuU— تحقيقات الجزيرة (@AJIunit) 18 سبتمبر 2024
وكشف تحقيق I-Unit أن شودري تمكن من شراء 360 منزلاً في المملكة المتحدة وحدها منذ عام 2016.
تعتبر قوانين مكافحة غسيل الأموال أن السياسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى يمثلون خطرًا كبيرًا للفساد، حيث يمكن أن تكون ثرواتهم عبارة عن أموال حكومية مسروقة أو رشاوى مدفوعة للحصول على عقود حكومية.
قدم الوكيل العقاري في لندن ريبون محمود لمراسلي الجزيرة السريين شبكة من المستشارين في لندن الذين ساعدوا تشودري في بناء إمبراطوريته العقارية: شركة تشارلز دوغلاس للمحاماة المحدودة، التي عملت نيابة عنه في إعادة تمويل أكثر من 100 قرض عقاري؛ باريش راجا، الذي قدم مئات القروض من خلال شركته Market Financial Solutions وشركاته الأخرى؛ وراهول ماردي، من بنك DBS السنغافوري، الذي أقرض المال أيضًا للوزير.
باعتباره سياسيًا رفيع المستوى، كان سيتم تصنيفه على أنه شخص مكشوف سياسيًا (PEP) وكان سيتطلب المزيد من التدقيق والفحوصات الصارمة عند التعامل مع وكلاء العقارات والبنوك والمقرضين والمحامين في المملكة المتحدة.
ردا على النتائج، قال شودري للجزيرة إن الأموال المستخدمة لشراء عقاراته في الخارج تأتي من شركات مشروعة خارج بنجلاديش يمتلكها منذ سنوات.
فر شودري من بنجلاديش، في أغسطس/آب، ويزعم أنه كان هدفاً لحملة “مطاردة” ذات دوافع سياسية ضد أشخاص مرتبطين بالحكومة السابقة.
وقال تشارلز دوغلاس للمحاماة، وMarket Financial Solutions، وParesh Raja، وDBS Bank، وRipon Mahmood لقناة الجزيرة إنهم أجروا فحوصات قوية لمكافحة غسيل الأموال على Chowdhury. وقالوا أيضًا إن أمواله جاءت من شركات مشروعة وطويلة الأمد في الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، وليس من بنغلاديش.
ويقول المستشارون إن الأحداث الأخيرة في بنجلاديش لم تكن معلومات متاحة لأي شخص يقوم بإجراء فحوصات تاريخية لمكافحة غسيل الأموال أو “اعرف عميلك”، وهي إجراءات قياسية للمؤسسات المالية.
تتابع وحدة التحقيقات في قناة الجزيرة أثر “ملايين الوزير” لمعرفة كيف بنى “شودري” إمبراطوريته العقارية التي تبلغ قيمتها نصف مليار دولار.
اكتشاف المزيد من دوت نت فور عرب
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
