تطور جديد في الصدام بين البائع على المكشوف الأمريكي هيندنبورغ والهندي Adani | أخبار الأعمال والاقتصاد

زعمت هيئة تنظيم الأوراق المالية في الهند أن شركة هيندنبورغ تواطأت مع كيان آخر لمساعدتها على اختصار مجموعة Adani Group.

نفت شركة Hindenburg Research مزاعم هيئة تنظيم الأوراق المالية الهندية بأنها تواطأت مع مدير أصول أمريكي لاستخدام معلومات غير عامة لإنشاء رهان قصير الأجل ضد مجموعة Adani Group في العام الماضي، وهو ما إذا ثبت أنه سينتهك قواعد البلاد.

نشرت شركة Hindenburg يوم الاثنين على موقعها على الإنترنت نسخة من إشعار “إظهار السبب” المكون من 46 صفحة من مجلس الأوراق المالية والبورصة الهندي (SEBI) الذي يوضح الادعاءات في أحدث تطور للملحمة التي بدأت العام الماضي عندما تم بيع شركة Hindenburg ومقرها الولايات المتحدة. ادعى البائع تعاملات تجارية غير لائقة من قبل Adani.

وجاء في الإشعار أن ستة كيانات – بما في ذلك هيندنبورغ وكينغدون كابيتال مانجمنت وصندوق تداول مقره موريشيوس أنشأه بنك كوتاك ماهيندرا – انتهكت قواعد معينة بموجب لائحة منع الممارسات التجارية الاحتيالية وغير العادلة. وقد تم رفض ذلك في بيان لهيندنبورغ ووصفه بأنه “هراء”.

ولم يرد كينغدون على طلب عبر البريد الإلكتروني للتعليق يوم الثلاثاء من قبل وكالة رويترز للأنباء. ولم يذكر بيان هيندنبورغ علاقتها بكينغدون ولم يرد على رسالة بالبريد الإلكتروني تطلب التعليق.

وقالت هيندنبرج في بيانها بشأن الإشعار، الذي أكده مصدران في SEBI على معرفة مباشرة بالأمر لرويترز: “لقد أهمل SEBI مسؤوليته، ويبدو أنه يفعل المزيد لحماية مرتكبي الاحتيال بدلاً من حماية المستثمرين الذين يقعون ضحايا له”. أصلي.

وقالت SEBI في الإشعار إنها تلقت معلومات من أو من خلال هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية (SEC) في سياق تحقيقاتها.

وتكبدت “أداني”، التي دأبت على نفي مزاعم هيندنبرج، خسارة ما يصل إلى 150 مليار دولار من القيمة السوقية المجمعة بعد التقرير، لكن سعر سهمها تعافى منذ ذلك الحين إلى نفس المستويات التي كانت عليها من قبل.

لم يستجب SEBI لطلب التعليق يوم الثلاثاء على بيان Hindenburg أو إشعار سبب العرض. إذا ثبتت الانتهاكات المزعومة، فقد تؤدي إلى عقوبات مالية وسداد أي مكاسب تعتبر غير قانونية.

وقالت شركة Hindenburg في بيانها إنها حققت 4.1 مليون دولار من إجمالي الإيرادات من خلال “المكاسب المتعلقة ببيع Adani على المكشوف من تلك العلاقة مع المستثمر” و31 ألف دولار فقط من خلال مركزها المكشوف لسندات Adani الأمريكية. ولم يذكر اسم المستثمر.

وقال هيندنبيرج، الذي ألقى رده بعض الضوء على مركز Adani القصير، الذي أثار اهتمام المستثمرين الآخرين لأن قواعد الأوراق المالية في الهند تجعل من الصعب على الأجانب المراهنة ضد الشركات هناك: “لقد كان موقفاً صغيراً”.

ادعاءات سيبي

يزعم SEBI أن شركة Hindenburg تواطأت مع عميلها Kingdon Capital Management من خلال تقديم مسودة تقريرها عن Adani Group قبل نشره علنًا.

وقام مارك كينغدون، مالك ومؤسس كينغدون كابيتال، بإنشاء صندوق قادر على تداول الأسهم الهندية يعرف باسم صندوق K India Opportunities Fund، حسبما يزعم SEBI. أنشأ هذا الصندوق مراكز قصيرة الأجل في أسهم مجموعة Adani في الفترة من 10 يناير 2023 إلى 20 يناير 2023، أي قبل خمسة أيام من نشر تقرير هيندنبورغ.

تأسست شركة كينغدون في عام 1983، وكان لديها أصول تحت الإدارة بقيمة 639.2 مليون دولار في كانون الثاني (يناير)، حسبما أظهر ملف الأوراق المالية لدى هيئة الأوراق المالية والبورصات.

وأظهر التسجيل أن كينغدون يدير استراتيجيتين: استراتيجية الأسهم العالمية الطويلة والقصيرة، والتي يمكنها أيضًا الاستثمار في الائتمان والأوراق المالية الحكومية والسلع والعملات بشكل انتهازي، واستراتيجية طويلة وقصيرة تركز على الرعاية الصحية.

وقال هيندنبرج إن وحدة مسجلة في موريشيوس تابعة لبنك كوتاك ماهيندرا الهندي أنشأت وأشرفت على هيكل صندوق خارجي يستخدمه “شريكها المستثمر” للمراهنة ضد أسهم أداني.

وقال بنك كوتاك ماهيندرا في بيان للبورصة في وقت متأخر من يوم الثلاثاء إنه لا صندوق كي إنديا للفرص ولا كوتاك ماهيندرا إنترناشيونال على علم بأن كيانات كينغدون لها أي ارتباط مع هيندنبرج.

وقال البنك إنه تلقى إشعارًا بالادعاءات من الجهة التنظيمية، مضيفًا أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء تنظيمي ضد الصندوق.

وانخفضت أسهم بنك كوتاك ماهيندرا بما يصل إلى 3.93 بالمئة يوم الثلاثاء.