الشرطة الفيتنامية تعلن تفكيك شبكة لغسل الأموال بقيمة 1.2 مليار دولار | أخبار الفساد
تقول الشرطة في دا نانغ إن الضبط هو أكبر قضية غسيل أموال يتم الكشف عنها على الإطلاق في المدينة الساحلية بوسط البلاد. قالت الشرطة الفيتنامية إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص وحطمت شبكة لغسل الأموال جلبت 1.2 مليار دولار من…
الحكم على ترامب بدون عقوبة في قضية الأموال السرية في نيويورك
يظهر الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب عن بعد لحضور جلسة النطق بالحكم أمام قاضي ولاية نيويورك خوان ميرشان مع محاميه تود بلانش (يسار) في محكمة مانهاتن الجنائية في 10 يناير 2025 في مدينة نيويورك. وسائل كورتيس | صور جيتي حُكم…
ترامب يطلب من المحكمة العليا الأمريكية وقف الحكم في قضية الأموال السرية في نيويورك | أخبار دونالد ترامب
من المقرر أن يصدر الحكم على الرئيس المنتخب في قضية جنائية في نيويورك قبل 10 أيام من بدء فترة ولايته الثانية. طلب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب من المحكمة العليا إيقاف الإجراءات في قضيته الجنائية في نيويورك المتعلقة بدفع رشاوى…
مدير الثروة السويسري لومبارد أودييه متهم بغسل الأموال
أحد المشاة يسير عند مدخل لومبارد أودييه في جنيف، سويسرا. بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي اتهم المدعون السويسريون لومبارد أودييه – أحد أقدم البنوك الخاصة في سويسرا – بتهمة “غسل الأموال المشدد”. وفي بيان صدر يوم الجمعة، قال مكتب…
“النهضة الصناعية” في الولايات المتحدة تقود إلى انتعاش جمع الأموال
جوناثان جراي، الرئيس والمدير التنفيذي للعمليات في شركة بلاكستون، من اليسار، رون أوهانلي، الرئيس التنفيذي لشركة ستيت ستريت كورب، تيد بيك، الرئيس التنفيذي لمورجان ستانلي، مارك روان، الرئيس التنفيذي لشركة أبولو جلوبال مانجمنت. LLC، وديفيد سولومون، الرئيس التنفيذي لشركة Goldman…
تشجع “Toy Scout” الناس على جني الأموال من ألعاب Mattel “الشريرة” التي تحتوي على رابط إباحي
تشغيل محتوى الفيديو TMZ.com لعبة الكشافة, جويل ماجي, تنصح الناس بعدم التخلص من الألعاب “الشريرة” التي تم تصنيفها بشكل غير صحيح برابط إباحي … موضحًا أن المالكين يمكنهم الاستفادة بشكل كبير من الخطأ المصنف على أنه X. ال خبير لعبة…
لبنان يضاف إلى “القائمة الرمادية” لغسيل الأموال | أخبار الأعمال والاقتصاد
هيئة الرقابة العالمية تضيف لبنان إلى قائمة الدول الخاضعة لزيادة مراقبة المعاملات المالية. أضافت هيئة مراقبة عالمية لمكافحة غسيل الأموال لبنان إلى “القائمة الرمادية” للدول التي تخضع لرقابة متزايدة على المعاملات المالية. وقالت مجموعة العمل المالي (فاتف) ومقرها باريس يوم…
تواجه “ليليوم” الإفلاس بينما تكافح شركة التاكسي الجوي لجمع الأموال
تنتج شركة Lilium الألمانية طائرات ركاب كهربائية بدون طيار. ليليوم بدء تشغيل الفضاء الجوي الألماني ليليوم تواجه الإفلاس إذا لم تجمع تمويلًا طارئًا من حكومة الولاية لولاية بافاريا الجنوبية الشرقية. إن الإعسار من شأنه أن يمثل سقوطاً كبيراً لشركة ناشئة…
الولايات المتحدة تتهم قطب الإعلام الفنزويلي بغسل الأموال | أخبار الفساد
يُزعم أن راؤول جورين بيليساريو، مالك شركة Globovision، شارك في مخطط بقيمة 1.2 مليار دولار لغسل أموال النفط الفاسدة. اتهمت الولايات المتحدة قطب الإعلام الفنزويلي الذي له علاقات بالرئيس نيكولاس مادورو بغسل مئات الملايين من الدولارات. وأعلنت وزارة العدل يوم…
يعترف بنك TD بأنه مذنب في الاتهامات الأمريكية، ويواجه قيودًا تجارية | أخبار غسيل الأموال
بدأت السلطات الفيدرالية في التحقيق في الضوابط الداخلية لشركة TD بعد أن اكتشف العملاء عملية إجرامية صينية لرشوة الموظفين وإحضار أكياس كبيرة من النقود إلى الفروع لغسل ملايين الدولارات. قالت السلطات الأمريكية إن وحدتين من بنك TD Bank اعترفتا بالذنب…