الشرطة الفيتنامية تعلن تفكيك شبكة لغسل الأموال بقيمة 1.2 مليار دولار | أخبار الفساد
[ad_1] تقول الشرطة في دا نانغ إن الضبط هو أكبر قضية غسيل أموال يتم الكشف عنها على الإطلاق في المدينة الساحلية بوسط البلاد. قالت الشرطة الفيتنامية إنها ألقت القبض على خمسة أشخاص وحطمت شبكة لغسل الأموال جلبت 1.2 مليار دولار…
“فاتف” ترفع تركيا من “القائمة الرمادية” لغسل الأموال
[ad_1] مع غروب الشمس، تنزلق عبارة عبر مياه القرن الذهبي مع مسجد السليمانية ومدينة إسطنبول، تركيا في الخلفية. صور فولكس فاجن | مجموعة الصور العالمية | صور جيتي قامت فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية، وهي منظمة رقابية دولية مكرسة لمكافحة…