مال و أعمال

تجاهلت الولايات المتحدة الأدلة التي كان بنك ستاندرد تشارترد يخدم الجماعات الخاضعة للعقوبات في إيران: المبلغين عن المخالفات


فرع بنك ستاندرد تشارترد بي إل سي في هونغ كونغ

بلومبرج | بلومبرج | صور جيتي

وتزعم الوثائق الأخيرة المقدمة إلى المحكمة الفيدرالية الأمريكية أن أحد البنوك البريطانية الكبرى ستاندرد تشارترد ساعدت في تمويل الكيانات والجماعات الإرهابية الإيرانية الخاضعة للعقوبات، وقد تجاهلت السلطات الأمريكية هذه الأدلة ذات الصلة.

مقرها لندن وسبق أن عوقب بنك ستاندرد تشارترد، الذي يخدم العملاء في الأسواق الناشئة في المقام الأول، بغرامات تزيد على 1.7 مليار دولار بعد اعترافه في عامي 2012 و2019 بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران ودول أخرى مدرجة في القائمة السوداء.

وينفي البنك إجراء معاملات لصالح أي منظمات مصنفة على أنها إرهابية.

وتزعم أحدث ملفات المحكمة، التي قدمها الموظف السابق في بنك ستاندرد تشارترد، جوليان نايت، الذي تحول إلى المبلغ عن المخالفات، أن المسؤولين الأميركيين كذبوا عندما أنكروا أنه قدم لهم أدلة على ارتكاب البنك مخالفات أكبر بكثير. وزعم نايت أن المسؤولين تقدموا بعد ذلك بطلب لرفض قضية المبلغين عن المخالفات المرفوعة ضد البنك باعتبارها “لا أساس لها من الصحة” في عام 2019 من أجل حمايتها. وقد طلب الآن من محكمة اتحادية أمريكية في نيويورك إعادة القضية.

وكان نايت، الذي قاد وحدة خدمات المعاملات في بنك ستاندرد تشارترد بين عامي 2009 و2011، أحد المبلغين عن المخالفات الذين قدموا للمحققين الأميركيين بيانات مصرفية سرية في عامي 2012 و2013. والبيانات التي توثق المعاملات التي يقول إنها تحتوي على دليل على المزيد من انتهاكات العقوبات، بما في ذلك الانتهاكات بعد عام 2007. عندما قال البنك إنه أوقف أي تعاملات مع إيران.

وتزعم الدعوى القضائية التي قدمها نايت أن الحكومة الأمريكية ارتكبت “عملية احتيال هائلة” ضد النظام القانوني من خلال إنكار تقديم “أدلة دامغة” على أن بنك ستاندرد تشارترد “سهل عدة مليارات من الدولارات من المعاملات المصرفية لإيران والعديد من الجماعات الإرهابية الدولية والجبهة”. الشركات لتلك المجموعات”، وفقًا لتقرير صادر عن الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين.

وتقول وثيقة المحكمة إن بعض هذه الأدلة أظهرت أن عملاء البنك كان من بينهم شركات واجهة للحرس الثوري الإيراني، وحركة حماس الفلسطينية، وحزب الله اللبناني، وكيانات مرتبطة بإيران في الإمارات العربية المتحدة والكويت وألمانيا ودول أخرى. .أ

وزعم المبلغان عن المخالفات أن السلطات الأمريكية التي حققت مع بنك ستاندرد تشارترد “قدمت بيانات كاذبة إلى المحكمة من أجل الحصول على شهادتها”. [Knight’s and his colleague’s] ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أنه تم رفض المطالبة بمكافأة المبلغين عن المخالفات في عام 2019.

وقالت السلطات المعنية، بما في ذلك عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي، إن ادعاءات المبلغين عن المخالفات “لم تؤد إلى اكتشاف أي انتهاكات جديدة”. ثم رفضت المحكمة القضية ووصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”. اتصلت CNBC بوزارة العدل الأمريكية للتعليق.

يقول تقرير الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين إن ادعاء نايت الأخير يزعم أن حكومة الولايات المتحدة “كذبت بأنها أجرت” تحقيقًا مطولًا ومكلفًا وجوهريًا “في ادعاءاته أو أنها كانت” على علم تام “بالمعاملات التي قدمها” وكذبت ببساطة لإخفاء وأضاف: “تصريحات الحكومة نفسها تدعم السيناريو الأخير”.

ردًا على طلب CNBC للتعليق، وصف متحدث باسم بنك ستاندرد تشارترد ملف نايت أمام المحكمة بأنه “محاولة أخرى لاستخدام مطالبات ملفقة ضد البنك، بعد محاولات سابقة فاشلة” وقال إن “الادعاءات الكاذبة التي تدعمها قد فقدت مصداقيتها تمامًا من قبل الولايات المتحدة”. السلطات التي أجرت تحقيقا شاملا في هذه الادعاءات وقالت إنها “لا أساس لها من الصحة” ولم تظهر أي انتهاكات للعقوبات الأمريكية.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى